9 апреля 2013 г. Минюстом России возбуждено производство по делу об административном правонарушении в отношении Ассоциации «ГОЛОС» и исполнительного директора Лилии Шибановой.
«ГОЛОС» обвиняется в том, что Ассоциация добровольно не включилась в перечень некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
В доказательство финансирования Росфинмониториг привел лишь один факт денежного перевода 7728,40 Евро Сахаровской премии Свободы 2012 от Норвежского Хельсинкского комитета, присужденной Ассоциации «ГОЛОС» 23 октября 2012 г..
Заявляем следующее. Ассоциация «ГОЛОС» не получает иностранного финансирования и финансируется исключительно за счет российских ресурсов. Понимая риски, которые могли появиться в связи с получением финансовой части Сахаровской премии Свободы 2012 в период действия «закона об агентах», было принято решение отказаться от этих средств. 7728,40 Евро поступили на транзитный счет в Банке. Указанные средства не были зачислены на расчётный счет Ассоциации и соответственно «ГОЛОС» не имел возможности их расходовать, так как Ассоциацией было направлено письмо в Банк о возврате перечисленной суммы.
Других фактов иностранного финансирования Росфинмониторингом зафиксировано не было. Таким образом считаем, что Министерство Юстиции, предварительно не обратившись в Ассоциацию за разъяснениями и не изучив деталей, сделало скоропалительные выводы.
Несмотря на это мы понимаем всю серьезность намерений по привлечению к административной ответственности и готовимся отстаивать свою позицию в суде.
Дополнительную информацию будем публиковать по мере ознакомления с протоколами и приложенными документами.
Обновление статусов проверок «ГОЛОСа»
1. Министерство Юстиции
4 апреля 2013 по электронной почте и через SMS представители ассоциации «ГОЛОС» были приглашены в Минюст для участия в составлении 2-х протоколов об административных правонарушениях.
9 апреля 2013 в 15:00 были составлены два протокола на ассоциацию «ГОЛОС» и исполнительного директора Лилию Шибанову за нерегистрацию в качестве «организации выполняющей функции иностранного агента».
10 апреля 2013 Минюст передал протоколы в мировой суд судебного участка № 379 Пресненского района.
Ожидание назначения судебного заседания.
2. Налоговые проверки
Закончены 2 налоговые годичные проверки «ГОЛОСа», начатые 4 апреля 2012 г. В течение 2-х месяцев будут готовы акты. В рамках этих проверок проводилось немыслимое количество встречных налоговых проверок практически со всеми нашими контрагентами.
Начались налоговые проверки 7 наших партнерских межрегиональных организаций сети «ГОЛОСа».
В рамках вышеназванных налоговых проверок массово вызывают на допросы в налоговые инспекции физических лиц: тех, с кем мы заключали договоры. Часть задаваемых вопросов никакого отношения к налоговым не имеют. Опрашивают про оппозиционную деятельность, участие в митингах и прочее. Оказывают психологическое давление. В общем с этими допросами отдельная история для повествования.
3. Прокурорские проверки с привлечением Минюста, МВД, Налоговой инспекции
3 апреля 2013 получили требования прокуратуры предоставить документы по длинному списку.
3 апреля также получено требование о предоставлении документов редакцией газеты «Гражданский голос» — журналисты которой работают на выборах.
8 апреля следуя принципу открытости документы были предоставлены, при этом было указано на неправомерность заявленных требований.
10 апреля два представителя прокуратуры доставили в офис новые требования документов с требованием срочно откопировать первичные финансовые документы за 1 день до 11 апреля.
Прокурорские проверки пришли и к организациям сети «ГОЛОСа» в Самаре и Новосибирске.
29 марта в Новосибирске организацию «ГОЛОС-Сибирь», не имеющую валютных счетов и не ведущую внешнеэкономическую деятельность, на этот предмет начала проверять Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.
